反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.10)

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1 按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢（）制度。設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

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2 單位定期存款的起存金額為（）。

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3 反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系要全面覆蓋各項(xiàng)金融產(chǎn)品或（）。

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4 直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶包括（）。

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5 收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)特約商戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)確定其巡檢方式和頻率。對(duì)于具備固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的實(shí)體特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年獨(dú)立開展至少（）現(xiàn)場(chǎng)巡檢；對(duì)于不具備固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的實(shí)體特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期釆集其經(jīng)營(yíng)影像或照片、開展受理終端定位監(jiān)測(cè)；對(duì)于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期登錄其經(jīng)營(yíng)網(wǎng)頁(yè)查看經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、開展網(wǎng)絡(luò)支付接口技術(shù)監(jiān)測(cè)和大數(shù)據(jù)分析。

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