反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.12)

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1 根據(jù)《辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長(zhǎng)期閑置賬戶突然不明原因地啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生證券交易中的“長(zhǎng)期”和“短期”指（）

2 為加大“反洗錢”力度，央行從2007年3月起開始實(shí)施的反洗錢條例不包括（）

3 會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事特定業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在每年（）前向財(cái)政部門進(jìn)行年度報(bào)備時(shí)同時(shí)說(shuō)明承接的具體特定業(yè)務(wù)和上年報(bào)告可疑交易的總體情況。

4 反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。

5 FATF是（）的簡(jiǎn)稱。