反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2020.07.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1 開立一般存款賬戶、非預(yù)算單位專用存款賬戶后，經(jīng)辦柜員在（）內(nèi)在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行賬戶備案。

2 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家、地區(qū)、組織、個人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)（）審核，并提交可疑交易報告。

3 對于客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

4 （）可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

5 中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員不得少于（）人。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕