反洗錢考試反洗錢考試綜合練習單項選擇題每日一練(2020.06.14)

來源：考試資料網

1 金融機構客戶身份識別情況統計表反映的是金融機構履行（）義務的情況。

2 選項中交易金額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍。

3 中國人民銀行各分支機構要（），對相關交易要進行重點的監(jiān)測和分析。

4 《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第（）屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過。

5 下列關于反洗錢內部控制的說法錯誤的是（）。