A.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當地監(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
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A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
A.人工復評
B.系統(tǒng)復評
C.初級復評
D.等級復評
A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60
A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年
A.強化客戶身份盡職調查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數和業(yè)務類型
C.對客戶的交易方式實施嚴格限制
D.對客戶的交易類型實施合理限制
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。