A、1萬元
B、5萬元
C、10萬元
D、50萬元
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A、只能部分提前支取，且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取，但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取，也可以提前支取多次
A、須一次存入，一次或分次支取
B、可以多次存入，一次或分次支取。
C、須一次存入，一次支取
D、須一次存入，分次支取
A、只能申請開具一份單位存款證明書，對證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費
B、可以申請開具多份單位存款證明書，對每份證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費
C、只能申請開具一份單位存款證明書，不得收取手續(xù)費
D、可以申請開具多份單位存款證明書，不得收取手續(xù)費
A、個人結(jié)算賬戶
B、個人存款賬戶
C、單位結(jié)算賬戶
D、專用存款賬戶
A、一個
B、一個以上
C、最多兩個
D、兩個以上
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。