單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢（）制度。設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。
A.了解客戶制度
B.內(nèi)部控制制度
C.賬戶資料保存制度
D.可疑報(bào)告制度
您可能感興趣的試卷
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題