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銀行考試

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填空題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結算賬戶累計（）戶以上的，銀行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象，對于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應將其作為（）按規(guī)定報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心，明顯涉嫌犯罪活動的，應同時向中國人民銀行當地分支機構報告。

1.填空題反洗錢現場檢查包括（）、（）和現場檢查處理等。

2.填空題金融機構應采取合理方式確認代理關系的存在，在對被代理人采取客戶身份識別措施時，應當（）代理人的有效身份證件或者身份證明文件，（）代理人的姓名或者名稱、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。

3.填空題金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進行一次審核。

4.填空題金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構，在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）美元以上的，應當識別客戶身份。

5.填空題（）是金融機構反洗錢工作的基礎工作。