單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以（），以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。

A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索
B.反映反洗錢(qián)工作痕跡
C.找到客戶
D.重現(xiàn)每項(xiàng)交易


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易，下列說(shuō)法正確的是（）。

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。

2.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)國(guó)家規(guī)定了“過(guò)失洗錢(qián)罪”？（）

A、美國(guó)
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查的主體是什么？（）

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行地市以上分支機(jī)構(gòu)
D、公安機(jī)關(guān)