單項選擇題根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經（）的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責人
D.支行負責人
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1.單項選擇題客戶身份識別又稱：（）
A.客戶識別
B.客戶盡職調查
C.實名制
D.客戶風險控制
2.單項選擇題（），國務院決定由中國人民銀行承辦組織協調國家反洗錢工作，批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
3.單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現場檢查和非現場監(jiān)管中，包括現場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務報表；被檢查單位業(yè)務憑證、被檢查單位內控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。
A、會談紀要
B、證據調查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
4.單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第一百九十一條進行了第二次修訂，增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和：（）
A、稅務犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪
5.單項選擇題關于洗錢罪，下列說法不正確的是（）。
A、實踐中很多洗錢犯罪是金融機構及其從業(yè)人員實施或者協助實施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題