非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。