多項選擇題被查單位在反洗錢現場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現場會談
C．及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數據
D．做好檢查保密工作
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1.多項選擇題反洗錢現場檢查的方式有哪些？
A．查閱資料
B．詢問
C．現場測試
D．數據篩選
2.多項選擇題反洗錢全面檢查的內容包括（）
A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況
3.多項選擇題人民銀行開展反洗錢現場檢查包括哪些程序？
A．準備
B．進駐現場
C．實施
D．處理
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
5.單項選擇題《反洗錢非現場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
A．中國人民銀行或其分支機構工作人員
B．被談話人
C．單位負責人
D．部門負責人
最新試題
實施現場調查時，調查組可以查詢、復制被調查對象下列哪些資料（）
題型：多項選擇題
被查單位在反洗錢現場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？
題型：多項選擇題
關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
題型：多項選擇題
反洗錢現場檢查作業(yè)結束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
題型：判斷題
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
金融機構違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型：判斷題
《反洗錢非現場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
題型：單項選擇題
在證據可能滅失或以后難以取得的情況下，經檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構有關證據材料予以現行登記保存。
題型：判斷題
根據《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型：多項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利？
題型：多項選擇題