A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的
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A．按照通知書的要求，組織開(kāi)展被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動(dòng)，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交書面自查報(bào)告
B．嚴(yán)格按要求提取被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給檢查組
C．準(zhǔn)備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會(huì)計(jì)憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)調(diào)閱
D．被查單位負(fù)責(zé)人對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)檢查會(huì)談紀(jì)要》簽字確認(rèn)
A．提供必要的工作條件
B．配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)談
C．及時(shí)、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
A．查閱資料
B．詢問(wèn)
C．現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選
A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識(shí)別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況
A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)
C．實(shí)施
D．處理
最新試題
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有（）
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng)，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施說(shuō)法正確的有（）。
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。