判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí),中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

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最新試題

反洗錢調(diào)查中的封存,是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中,對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說(shuō)法是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有()之一的,由人民銀行責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

題型:多項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話記錄》需要有()簽字確認(rèn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無(wú)關(guān)人員,情節(jié)嚴(yán)重的處十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí),反洗錢工作人員應(yīng)出示()證件,否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利?

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施?

題型:多項(xiàng)選擇題

在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長(zhǎng)批準(zhǔn),檢查證可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。

題型:判斷題