A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
最新試題
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定,請選擇出下面說法正確的()。
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些?
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于()
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的()
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn),檢查證可以對被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動過程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
反洗錢調(diào)查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員,情節(jié)嚴(yán)重的處十萬元以上二十萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動過程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。