多項選擇題人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
A.準備
B.進駐現(xiàn)場
C.實施
D.處理
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
2.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有()簽字確認。
A.中國人民銀行或其分支機構工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構是,反洗錢工作人員不得少于()人,否則,金融機構有權拒絕。
A.5
B.10
C.1
D.2
最新試題
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結,是指在調(diào)查可疑交易活動過程中,當客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉往境外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
題型:判斷題
金融機構配合反洗錢調(diào)查的義務包括哪些?
題型:多項選擇題
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權有了明確的法律依據(jù)。
題型:判斷題
關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定,請選擇出下面說法正確的()。
題型:多項選擇題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準,檢查證可以對被查機構有關證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
題型:判斷題
關于反洗錢調(diào)查中的封存措施,以下說法錯誤的是。
題型:多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些?
題型:多項選擇題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合?
題型:多項選擇題
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括()
題型:多項選擇題
金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應()。
題型:多項選擇題