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A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進(jìn)駐被檢查單位辦公場所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機(jī)構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
最新試題
對以下臨時凍結(jié)措施說法正確的有（）。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）