A.電話詢問
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
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你可能感興趣的試題
A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上（包括1萬）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)
A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報(bào)送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。
最新試題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？