A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
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A.開(kāi)立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元以上（包括1萬(wàn)）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)
A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的
C.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢(qián)報(bào)送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?