判斷題事實上針對外匯賬戶來說，客戶并不能非常自由的使用自己的賬戶資金，特別是在外匯賬戶劃轉(zhuǎn)的時候，是有嚴(yán)格限制規(guī)定的。
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1.單項選擇題如果一個藝人在美國街頭賣藝，收到了6萬美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬美元出國旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
2.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
3.單項選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
4.多項選擇題個人結(jié)售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有（）。
A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
5.多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？
A.作為聯(lián)合國的成員國，承認(rèn)聯(lián)合國制裁
B.不承認(rèn)美國的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國的制裁
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題