單項選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。

A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料


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1.多項選擇題個人結(jié)售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有（）。

A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理

2.多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？

A.作為聯(lián)合國的成員國，承認(rèn)聯(lián)合國制裁
B.不承認(rèn)美國的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國的制裁

3.多項選擇題客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

4.多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風(fēng)險程度
D.跨境擔(dān)保

5.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險（）？

A.減資、清算
B.對外擔(dān)保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金