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反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識多項選擇題每日一練(2019.11.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列對行政型金融情報機構(gòu)的描述中，正確的是（）

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2 商業(yè)銀行為客戶將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時，應(yīng)當識別客戶身份，并采取以下哪些措施？（）

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3 反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同？（）

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4 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》對反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

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5 金融情報機構(gòu)的分析包括（）

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