反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識判斷題每日一練(2020.05.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)終止與客戶的關(guān)系。

2.判斷題客戶身份識別是一個過程，主要在金融機構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時就有效完成。（）

3.判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書和其他相關(guān)證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

4.判斷題被查單位對現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書所述事實，應(yīng)在收到之日起3個工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。

5.判斷題反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)只有《反洗錢法》。