反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識判斷題每日一練(2019.12.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題《反洗錢法》未規(guī)定對反洗錢調(diào)查違法的救濟途徑，因此對反洗錢調(diào)查中的違法行為無法進行救濟。

2.判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》只適用于金融機構(gòu)。

3.判斷題在人民銀行進行反洗錢調(diào)查過程中，金融機構(gòu)只有配合調(diào)查的義務，沒有拒絕調(diào)查的權(quán)利。

4.判斷題反洗錢調(diào)查的適用范圍說明的是可疑交易活動的外延，即人民銀行可以對哪些可疑交易活動實施反洗錢調(diào)查。

5.判斷題根據(jù)《中國人民銀行法》第32條的規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人“執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督。