網(wǎng)站首頁
考試題庫
在線???/a>
智能家居
網(wǎng)課試題
問&答
熱門試題
登錄 |
注冊
網(wǎng)站首頁
考試題庫
熱門試題
智能家居
網(wǎng)課試題
銀行考試
題庫首頁
每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識填空題每日一練(2020.05.20)
來源:考試資料網(wǎng)
1.填空題
金融機構(gòu)應(yīng)按()度向中國人民銀行報告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。
參考答案:
年
2.填空題
同一交易同時符合兩項以上大額交易標準的,金融機構(gòu)應(yīng)當分別提交()交易報告。
參考答案:
大額
3.填空題
代理他人開立賬戶時,銀行應(yīng)當同時核對代理人和()的有效身份證件或者身份證明文件。
參考答案:
被代理人
4.填空題
委托第三方代為履行識別客戶身份的,金融機構(gòu)應(yīng)當承擔()的責任。
參考答案:
未履行客戶身份識別義務(wù)
5.填空題
對于高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人,金融機構(gòu)應(yīng)當了解其資金來源、資金用途、()或者經(jīng)營狀況等信息。
參考答案:
經(jīng)濟狀況