A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實施行政強制性措施
C.培訓報告機構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構(gòu)人員
E.對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管
A.設(shè)置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構(gòu)的特點
C.還有一些金融情報機構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構(gòu)的員工都在金融情報機構(gòu)里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機構(gòu)進行分析和處理
E.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機構(gòu)內(nèi)設(shè)立金融情報機構(gòu)
B.這種類型的金融情報機構(gòu)與其他執(zhí)法機構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機構(gòu)也更加容易獲得金融情報機構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設(shè)置的國家通常屬于大陸法系
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。