應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。