多項選擇題反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同？（）

A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機構(gòu)包括（）

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構(gòu)

2.多項選擇題在實踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

A.中國人民銀行總行
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行

3.多項選擇題有下列情形之一的，金融機構(gòu)應當立即解除臨時凍結(jié)？（）

A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結(jié)通知書的
B.接到實施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結(jié)通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后24小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機關(guān)的解除凍結(jié)通知的

4.多項選擇題現(xiàn)場檢查報告的主要內(nèi)容包括（）

A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關(guān)注的問題

5.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取下列措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？（）

A.進入金融機構(gòu)進行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料
D.對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料依法予以封存
E.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)