檢查組應指定檢查組組長和（）。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。