反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

2 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

3 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？

4 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

5 以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？