反洗錢(qián)考試客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.13)

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1 客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)有哪些？

2 銀行客戶(hù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶(hù)的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)？

3 以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素？

4 銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？

5 客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？