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反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

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2 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

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3 對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

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4 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

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5 以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？

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