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銀行考試

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反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.01)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

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2 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

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3 對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

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4 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

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5 對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

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