多項選擇題銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎上對客戶洗錢風險進行分類？

A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征


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1.多項選擇題對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？

A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施

2.多項選擇題為確保客戶洗錢風險分類的客觀性和準確性，銀行應采取什么樣的措施？

A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類

3.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應的支持？

A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系

4.多項選擇題客戶洗錢風險分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D．客戶洗錢風險分類是額外要求

5.多項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？

A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)