A．對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類(lèi)
D．根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類(lèi)
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A．管理制度和工作制度
B．分類(lèi)參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)有助于用戶(hù)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求
A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶(hù)采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素？
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？
對(duì)可疑類(lèi)客戶(hù)采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)有哪些？
為確?？蛻?hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？