A．管理制度和工作制度
B．分類(lèi)參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求
A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)中，以下哪些說(shuō)法是正確的？
對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
對(duì)禁止類(lèi)客戶以下不正確的說(shuō)法有哪些？
按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。