A．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)有助于用戶(hù)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求
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A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶(hù)采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
為確?？蛻?hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的客觀(guān)性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
對(duì)可疑類(lèi)客戶(hù)采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶(hù)身份資料和交易記錄自行處置。
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)有哪些？
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？