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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調查判斷題每日一練(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
參考答案:
正確
2.判斷題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準,檢查證可以對被查機構有關證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
參考答案:
錯誤
3.判斷題
反洗錢調查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動中,對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
參考答案:
正確
4.判斷題
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結束時,檢查組應退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
參考答案:
正確
5.判斷題
反洗錢調查,是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動,依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。
參考答案:
錯誤