反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查判斷題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。

2.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

3.判斷題反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

4.判斷題《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。

5.判斷題金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

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