反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調查多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

2 金融機構配合反洗錢調查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）

3 關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的（）

4 實施現(xiàn)場調查時，調查組可以查詢、復制被調查對象下列哪些資料（）

5 人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？