反洗錢考試反洗錢現場檢查和反洗錢調查判斷題每日一練(2019.04.24)

來源：考試資料網

1.判斷題在證據可能滅失或以后難以取得的情況下，經檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構有關證據材料予以現行登記保存。

2.判斷題反洗錢調查中的臨時凍結，是指在調查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。

3.判斷題反洗錢現場檢查作業(yè)結束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。

4.判斷題根據《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構應當配合反洗錢調查，如實提供有關文件和資料。

5.判斷題反洗錢調查，是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動，依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。