多項選擇題下列為目前我國洗錢可疑類型的是（）。

A.通過設立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”
B.靈活使用各種金融業(yè)務，避免引起銀行關注
C.通過賭博等博彩活動清洗犯罪所得
D.通過進出口貿(mào)易掩蓋非法所得


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1.多項選擇題以下各項中哪些是金融機構(gòu)應把握識別地下錢莊資金交易活動的關鍵點（）

A.大量使用網(wǎng)上銀行、公轉(zhuǎn)私業(yè)務
B.通過他行ATM機提現(xiàn)的方式迅速轉(zhuǎn)移非法所得
C.資金來源和去向為同一地區(qū)，特別是廣東深圳
D.公司資金交易頻率和金額與業(yè)務經(jīng)營規(guī)模不相符

2.多項選擇題金融機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手涉嫌恐怖融資活動的，應采取以下哪些措施（）。

A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.應立即采取相應的交易限制措施
C.應于5個工作日內(nèi)將有關情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶

3.多項選擇題禁止單位代辦信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

A.在單位員工不知情或不同意的情況下強行為員工指定發(fā)卡機構(gòu)
B.信用卡申請人不是單位員工本人或者申請人與持卡人不一致
C.信用卡申請表上簽名確認者與持卡人不一致
D.某獨立的中介單位為其他單位營銷辦卡

4.多項選擇題下列哪些屬金融機構(gòu)反洗錢工作的薄弱點（）

A.各工作人員反洗錢業(yè)務水平參差不齊
B.銀行機構(gòu)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額設置過高
C.公轉(zhuǎn)私交易缺乏強有利的控制措施
D.對個人客戶支取現(xiàn)金管理方面缺乏控制措施

5.多項選擇題收單機構(gòu)在與特約商戶建立業(yè)務關系時，應采取以下哪些身份識別措施（）。

A.留存特約商戶有效身份證件的復印件或影印件
B.對已建立業(yè)務關系的特約商戶，可適當放寬身份識別措施
C.登記特約商戶身份基本信息
D.核實特約商戶有效身份證件