A.留存特約商戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.對已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的特約商戶，可適當(dāng)放寬身份識別措施
C.登記特約商戶身份基本信息
D.核實特約商戶有效身份證件
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A.系統(tǒng)化
B.集約化
C.專業(yè)化
D.專職化
A.信息數(shù)據(jù)采集
B.可疑案例分析甄別
C.操作流程管理
D.可疑交易報告報送管理
A.提升反洗錢專業(yè)能力
B.強化人工識別
C.加強盡職調(diào)查
D.結(jié)合地域特點分析
A.授課形式
B.座談形式
C.會議形式
D.宣傳形式
A.柜面辦理開戶時必須將聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中公安部反饋的照片與辦卡人出示的身份證件進行仔細比對，重點比對2張照片是否出自同一底片
B.柜面辦理開戶時應(yīng)比對出示的身份證有效期限與系統(tǒng)中記錄的有效期限是否一致
C.柜面辦理開戶時在進行人像比對過程中應(yīng)使用公安部反饋的5寸照片與辦卡人的臉部細節(jié)進行比對，另還要從口音、住址特征等多方面進行核查
D.柜面辦理開戶時發(fā)現(xiàn)客戶存在冒名開卡嫌疑的，應(yīng)拒絕辦理，在報警的同時向反洗錢管理部門報告
最新試題
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)，可以不包含新員工。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)不適用。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時，應(yīng)與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識別工作。