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反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時,應與被查單位舉行離場會談,檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。
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反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認,并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
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金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,應建立完整的“客戶身份基本信息”,但職業(yè)、國籍信息,可以不去了解。
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