反洗錢(qián)詢(xún)問(wèn)筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在詢(xún)問(wèn)筆錄上逐頁(yè)簽名或者蓋章。

對(duì)分支機(jī)構(gòu)高管的績(jī)效考核中應(yīng)包含有反洗錢(qián)績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線(xiàn)索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表?yè)P(yáng)。

只有當(dāng)客戶(hù)有業(yè)務(wù)需要辦理時(shí)，才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的問(wèn)題。

金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，經(jīng)采取合理措施仍無(wú)法排除疑點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

個(gè)人代理他人辦卡的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須同時(shí)核對(duì)代理人和被代理人的真實(shí)身份。無(wú)正當(dāng)理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。

當(dāng)銀行無(wú)法取得與客戶(hù)的聯(lián)系時(shí)，客戶(hù)自然也無(wú)法請(qǐng)求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的證件到期時(shí)，無(wú)需提醒客戶(hù)更新資料信息。

對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。

反洗錢(qián)檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)歸還。

反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。