A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
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A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢績(jī)效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
B.各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國(guó)際反洗錢評(píng)估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)
A.洗錢金額的大小不同
B.社會(huì)危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
最新試題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。