A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
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A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項(xiàng)工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
D.對于客戶準(zhǔn)備開展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
最新試題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）