A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數的多少不同
D.洗錢的手段不同
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A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
A.以防為主
B.打防結合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
最新試題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
風險等級劃分后，金融機構應（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）