A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
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A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.軍官證
B.身份證
C.護(hù)照
D.港澳臺(tái)居民身份證
A.洗錢助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.資助恐怖活動(dòng)犯罪的資金都是清洗過(guò)的上游犯罪所得
A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤(rùn)考核指標(biāo)
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
最新試題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）