以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）